X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΤΟΜΕΙΣΔεν υπάρχει τίποτα πολιτικό στην έρευνα για την Nexo, λέει η εκπρόσωπος...

Δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό στην έρευνα για την Nexo, λέει η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Βουλγαρίας

Δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό σε μια έρευνα για την εμπορική εταιρεία κρυπτονομισμάτων Nexo, σχολίασε η εκπρόσωπος Tύπου του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας, Siika Mileva. Δεν είναι αντικείμενο της προδικαστικής διαδικασίας εάν η εταιρεία έχει κάνει πολιτικές δωρεές και με ποιους συνδέονται, σημείωσε η Mileva αναφερόμενη στις πρόσφατες κατηγορίες ότι η Nexo χρηματοδότησε τις εκστρατείες “Continue the Change” και “Democratic Bulgaria”.

Η Mileva τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια, σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις που η εισαγγελία ξεκινά έρευνα που θίγει το οικονομικό συμφέρον κάποιου, αυτό οδηγεί σε επιθέσεις και κατηγορίες. «Έχει γίνει εθνικό άθλημα η επίθεση στους θεσμούς», υποστήριξε η Mileva.

Στις 12 Ιανουαρίου, η εισαγγελική υπηρεσία είπε ότι ερευνούσε την Nexo. Λεπτομέρειες για την επιχείρηση, η οποία έχει διεθνή συμμετοχή, αποκαλύφθηκαν αργότερα.

Τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικά εγκλήματα, ηλεκτρονική απάτη, και τραπεζικές συναλλαγές χωρίς άδεια. Για δύο από αυτούς ορίστηκε εγγύηση ενός εκατομμυρίου λεβ (περίπου €511,000).  Άλλοι δύο δεν βρέθηκαν στο έδαφος της Βουλγαρίας και έχουν κηρυχθεί διεθνώς καταζητούμενοι, εξήγησε η Mileva.

Η υπόθεση σχετίζεται με τα λεγόμενα «σύγχρονα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο», εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα. Πρόσθεσε ότι η έρευνα διεξάγεται εδώ και μήνες, σε συνεργασία με διεθνείς συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

Όσον αφορά την έκταση της υπόθεσης, η Mileva συνέκρινε την έρευνα με εκείνη στην υπόθεση κατά της Εμπορικής Τράπεζας (KTB) πριν από χρόνια. Πρόκειται για μια παγκόσμια διεθνή εγκληματική δραστηριότητα που έχει επηρεάσει τα συμφέροντα πολιτών διαφόρων χωρών. Σε πέντε χρόνια, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Nexo ανήλθαν σε 94 δισεκατομμύρια δολάρια, εξήγησε η Mileva.

Ερευνάται μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δρούσε από τις αρχές του 2018 σε έδαφος πολλών χωρών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα δημιουργήθηκε με σκοπό το κέρδος και τη διάπραξη φορολογικών εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ηλεκτρονικής απάτης και τραπεζικών εργασιών χωρίς άδεια.

Ένας ανεξάρτητος διεθνής ελεγκτής θα ελέγξει τις δραστηριότητες της Nexo, δήλωσε επίσης η Mileva.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share